منظور از پامپ و دامپ چیست؟ آشنایی با 4 مرحله اصلی پامپ و دامپ

با شناخت اینکه پامپ و دامپ Pump and Dump چیست، می‌توانیم از این کلاهبرداری خطرناک در امان بمانیم. پامپ دامپ، هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به صورت مصنوعی بالا می‌رود و ناگهان با حجم زیادی به فروش می‌رسد. بسیاری نیز فکر می‌کنند که پامپ و دامپ فقط مخصوص کریپتو است، درحالی که در بین اصطلاحات فارکس نیز می‌توان پامپ و دامپ را دید. در بسیاری از کلاس‌ها مانند آموزش فارکس در تهران، آموزش ارز دیجیتال در تهران و آموزش بورس در تهران، نحوه دوری کردن از این کلاهبرداری بررسی می‌شود. اگر به دانستن پاسخ کامل اینکه پامپ و دامپ چیست و چطور می‌توان از آن در امان ماند علاقه دارید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

منظور از پامپ و دامپ چیست؟

پامپ و دامپ (Pump and Dump) به زبان ساده به معنای بالا بردن قیمت دارایی به صورت مصنوعی و سپس فروش آن برای کاهش قیمت ناگهانی است. پامپ و دامپ، از دو بخش پامپ (Pump) و دامپ (Dump) تشکیل می‌شود. کلمه پامپ در انگلیسی به معنای با فشار بالا بردن و جهش است. در بازارهای مالی، از کلمه پامپ به منظور افزایش قیمت ناگهانی و انفجاری یک دارایی در مدتی کوتاه استفاده می‌شود. این افزایش قیمت، به صورت مصنوعی با روش‌هایی مانند خرید با مقادیر بسیار بالا ایجاد می‌شود.

دامپ در انگلیسی به معنای تخلیه کردن و دور انداختن است. از کلمه دامپ برای نشان دادن وضعیتی استفاده می‌شود که در آن، دارایی مورد نظر افت قیمت بسیار شدیدی را در یک بازه زمانی کوتاه تجربه می‌کند. دلیل این سقوط قیمت، فروش ناگهانی و با حجم بالاست. در کلاهبرداری پامپ و دامپ، این دو مورد با دستکاری قیمت بازار برای یک دارایی رخ می‌دهند. Pump and Dump همیشه در دارایی‌هایی با ارزش کم رخ می‌دهند، چون دستکاری قیمت بازار این دارایی‌ها بسیار ساده است.

درک بهتر پامپ و دامپ ارز دیجیتال

برای درک بهتر اینکه پامپ و دامپ چیست و خطرات آن، بیایید آن را با مثالی بررسی کنیم. فرض کنید دوست شما یک ارز دیجیتال پیدا می‌کند و 500 عدد توکن این ارز را با قیمت هر توکن 0.4 دلار می‌خرد. دارایی او در این حالت برابر با 20 دلار می‌شود. پس از خرید، او شروع به تبلیغ آنلاین و پخش کردن شایعاتی درباره پروژه می‌کند. برای مثال، می‌گوید که این پروژه قرار است یک تکنولوژی بسیار خاص و جدیدی را معرفی کند که همه افراد به آن نیاز دارند و قیمت توکن آن قرار است سر به فلک بکشد.

با استفاده از این تبلیغ و شایعات دروغ، کاربران بیشتری جذب پروژه می‌شوند و شروع به سرمایه‌گذاری روی آن می‌کنند. حالا فرض کنید که قیمت توکن این پروژه به 2 دلار می‌رسد و شما نیز جذب این پروژه می‌شوید، پس 20 توکن از آن را با قیمت 80 دلاری می‌خرید. با ادامه پخش شایعات و جذب کاربران، قیمت کماکان بالا می‌رود تا جایی که به 5 دلار به ازای هر توکن می‌رسد. حالا دوست شما که بخش زیادی از توکن‌های پروژه را خریداری کرده است، ناگهان تمام توکن‌های خود را می‌فروشد که باعث سقوط ناگهانی قیمت می‌شود.

فرض می‌کنیم که پس از فروش گسترده و به اصطلاح دامپ شدن، قیمت هر توکن به 0.1 دلار می‌رسد. حالا دارایی 80 دلاری شما که برابر 20 عدد توکن است، به سختی برابر با 2 دلار می‌شود. می‌بینیم که پامپ و دامپ، می‌تواند در چند لحظه تمام سرمایه شما را با خاک یکسان کند. در نتیجه، حتما باید اینکه پامپ و دامپ چیست را بدانید و خطرات این کلاهبرداری را بشناسید. با این حال، می‌توانید از آموخته‌های کلاس‌های آموزش ارز دیجیتال در تهران و آموزش فارکس در تهران برای دور ماندن از این کلاهبرداری استفاده کنید.

پامپ و دامپ چگونه اتفاق می‌افتد؟

برای اینکه بدانیم پامپ و دامپ چیست، باید نحوه اتفاق افتادن و مراحل آن را بشناسیم. اولین مرحله در پامپ و دامپ، پیدا کردن دارایی مناسب است. کلاهبرداران سراغ دارایی‌هایی می‌روند که ارزش پایین و بازار کوچکی داشته باشند. اکثر کوین‌های کریپتویی که تازه منتشر می‌شوند برای این کار مناسب هستند، چرا که این ارزهای دیجیتال هم قیمت پایینی دارند، هم می‌توان با انجام چند معامله سنگین، دستکاری قیمت بازار را روی آن‌ها پیاده کرد. معمولا ارزهای هدف، در مرحله عرضه اولیه توکن (ICO) مورد هدف قرار می‌گیرند.

سپس کلاهبرداران شروع به خرید بخش زیادی از توکن‌ها و پامپ کردن ارز می‌کنند. در ادامه نیز با پخش کردن خبرات و شایعات مختلف، کاربران جذب پروژه می‌شوند. پس از جذب شدن کاربران و جذب سرمایه کافی، کلاهبرداران که بخش اعظم توکن‌های پروژه را خریداری کرده‌اند، آن‌ها را در اوج قیمت به فروش می‌رسانند. فروش گسترده توکن‌ها نیز سبب سقوط ناگهانی قیمت دارایی می‌شود و سر بقیه کاربرانی که توکن پروژه را خریداری کرده‌اند، بی‌کلاه می‌ماند.

نمونه‌های واقعی پامپ و دامپ

پامپ و دامپ صرفا یکی از اصطلاحات ارز دیجیتال یا فارکس نیست و در دنیای واقعی نیز بارها اتفاق افتاده است. با مشاهده نمونه‌های واقعی این کلاهبرداری، می‌توانیم درک بهتری از اینکه پامپ و دامپ چیست داشته باشیم و ابعاد فاجعه این نوع کلاهبرداری را بهتر بشناسیم. برخی از نمونه‌های پامپ و دامپ، موارد زیر هستند:

Stratton Oakmont

کمتر کسی پیدا می‌شود که فیلم معروف گرگ وال استریت را ندیده باشد. این فیلم، یکی از بهترین نمونه‌های یک کلاهبرداری پامپ و دامپ محسوب می‌شود. داستان این فیلم، از روی شرکت Stratton Oakmont و موسس آن یعنی جردن بلفورت ساخته شده است. شرکت Stratton Oakmont، یک شرکت آمریکایی بود که در سال 1989 توسط جردن بلفورت و دنی پوروش تأسیس شد. در ظاهر این شرکت یک بروکر بود، اما در واقع فعالیت این شرکت معنی پامپ و دامپ را به ما می‌فهماند.

از اواخر دهه 80 تا اواخر دهه 90 میلادی، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در بازار بورس آمریکا شناخته می‌شد و بیش از 1,000 کارمند فعال داشت. بلفورت در زمان اوج فعالیت شرکت، شروع به راه‌اندازی یک کلاهبرداری پامپ و دامپ بزرگ کرد که تا زمان توقف فعالیت شرکت ادامه یافت. فعالیت مشکوک این شرکت باعث شک مراجع قانونی آمریکا شده بود. در نهایت،

در اواخر سال 1996، Stratton Oakmont از فعالیت در بازار منع شد. در سال 1999 و پس از دستگیری بلفورت و پوروش، آن‌ها اعتراف کردند که دستکاری قیمت بازار را در سهام حداقل 34 شرکت انجام داده‌اند. مبلغ این کلاهبرداری چیزی بیش از 200 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. بلفورت به 4 سال زندان و پرداخت 110 میلیون دلار محکوم شد. با این حال، او فقط 22 ماه در زندان بود. پرونده پامپ و دامپ شرکت Stratton Oakmont، هم به ما معنی پامپ و دامپ را نشان می‌دهند و هم مشخص می‌کند که کلاهبرداری پامپ و دامپ فقط مختص کریپتو نیست و در بقیه بازارها نیز اتفاق می‌افتد.

جان لبد و پامپ و دامپ

پرونده جان لبد نیز به خوبی معنی پامپ و دامپ را به ما نشان می‌دهد. جاناتان لبد، یک تریدر نوجوان در بازار سهام بود که توانست از حباب دات کام به نفع خود و برای کلاهبرداری استفاده کند. لبد ابتدا سهم‌های کم قیمت شرکت‌های کوچک را خریداری می‌کرد و سپس سراغ اینترنت می‌رفت. در اینترنت، او مشغول تبلیغ و پخش اطلاعات غلط درمورد سهمی که خریداری کرده بود می‌شد. این موضوع، سرمایه‌گذاران را جذب و باعث افزایش قیمت این سهم‌های بی‌ارزش بازار می‌شد.

در نهایت و پس از افزایش قیمت، لبد سریعا تمام دارایی خود را می‌فروخت و در پی آن، دامپ و سقوط قیمت اتفاق می‌افتاد. با این حال، در نهایت جلوی لبد گرفته شد و چندین هزار دلار جریمه گریبان او را گرفت. اگر می‌خواهید بدون نیاز به پامپ و دامپ از بازارهای مختلف سود کسب کنید، حتما نگاهی به آموزش ارز دیجیتال در تهران، آموزش فارکس در تهران و آموزش بورس در تهران داشته باشید.

توکن اسکویید گیم

در بررسی اینکه پامپ و دامپ چیست اشاره زیادی به بازار کریپتو داشتیم، پس بهتر است مثالی از پامپ و دامپ در کریپتو نیز بزنیم. اسکویید گیم، سریال کره‌ای محبوبی است که حتما تا به حال نام آن را شنیده‌اید. با استفاده از نام این سریال و محبوبیت آن، کلاهبرداران یک توکن ارز دیجیتال معرفی کردند. این توکن با نام اسکویید توکن و نماد معاملاتی SQUID معرفی شد و طبیعتا علاقه‌مندان به این سریال را جذب خود کرد. با این حال، سقوط قیمت ناگهانی باعث شد تا کاربران بفهمند که این پروژه نیز یک نوع پامپ و دامپ است.

آیا می‌توان از پامپ و دامپ سود کسب کرد؟

در بررسی اینکه پامپ و دامپ چیست، می‌توانیم ببینیم که بازه‌ای در پامپ و دامپ وجود دارد که قیمت رشد بسیار زیادی دارد. اگر فردی زیرک باشید، شما نیز به دنبال کسب سود از این پنجره زمانی کوتاه می‌روید. نمی‌توان گفت که کسب سود از پامپ و دامپ غیرممکن است و می‌توان از آن سود کسب کرد. با این حال، گرفتن این سود ریسک بسیار بالایی دارد و چندان گزینه مطمئنی محسوب نمی‌شود.

برای کسب سود از پامپ و دامپ، ابتدا باید توکنی که قرار است پامپ شود را پیدا کنید. برای خرید توکن، حتما مقدار کمی از سرمایه خود (درحد 1 الی 2 درصد) را خرج کنید. در ادامه، روند قیمت توکن را با دقت دنبال کنید. بهترین نقطه برای فروش، وقتی است که قیمت در اوج خود قرار دارد. به هیچ وجه منتظر کاهش قیمت توکن نمانید، چون با شروع کاهش قیمت، توکن دامپ می‌شود و قیمت آن در مدت کوتاهی سقوط می‌کند. برای جلوگیری از ضرر، حتما از ابزارهایی مانند حد ضرر (SP یا Stop Loss) استفاده کنید.

با این حال، حالا که می‌دانیم پامپ و دامپ چیست، شرکت کردن در آن و دستکاری قیمت بازار به هیچ عنوان کار عاقلانه‌ای محسوب نمی‌شود. گزینه بهتر این است که به معامله عادی در بازارهای سالم و بدون دستکاری بپردازید. بازار پامپ و دامپ با اینکه مقداری وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد، اما ریسک بسیار بالایی دارد و نیازمند تسلط کامل به بازار و دانش معاملاتی بالاست. بهترین روش کسب این دانش نیز شرکت در دوره‌هایی مانند آموزش ارز دیجیتال در تهران است که به شما امکان معامله عملی در بازار برای تسلط بهتر را نیز می‌دهد.

چطور می‌توان پامپ و دامپ را تشخیص داد؟

درک کامل اینکه پامپ و دامپ چیست، به شما توانایی تشخیص راحت پامپ و دامپ را می‌دهد. در تمامی بازارها، دارایی‌های بازار معمولا رشدهای ناگهانی ندارند. مشاهده رشد بسیار زیاد در مدت زمان کوتاه، می‌تواند به علت پامپ و دستکاری قیمت بازار باشد. این اتفاق در اکثر اوقات برای دارایی‌هایی با قیمت کم یا دارایی‌های تازه معرفی شده اتفاق می‌افتد. همچنین وقتی که حجم معاملات یک دارایی کوچک ناگهان زیاد می‌شود، می‌توان آن را یکی از نشانه‌های پامپ و دامپ در نظر گرفت.

نشانه بعدی، تبلیغات است. هنگام وقوع یک پامپ و دامپ، همیشه سرمایه‌گذاران از طریق تبلیغات جذب این کلاهبرداری می‌شوند. شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت، اینستاگرام و گروه‌ها در تلگرام و دیسکورد، معمولا اصلی‌ترین تریبون افراد برای تبلیغ پامپ و دامپ هستند. در این بین، اینفلوئنسرها و افراد معروف معمولا سهم بیشتری در این تبلیغات دارند. تریبون این افراد بسیار بزرگ است و با استفاده از محبوبیت خود بین مردم، این افراد می‌توانند مردم را به پروژه پامپ و دامپ بکشانند.

پس هنگامی که یک اینفلوئنسر یا فردی معروف در فضای مجازی اقدام به تبلیغ کردن یک توکن یا یک دارایی خاص و بی‌نام و نشان کرد، در اکثر موارد این تبلیغ تله‌ای برای جذب کردن شما به پروژه پامپ و دامپ است. در نهایت، پامپ و دامپ در اکثر موارد در بازار کریپتو و صرافی‌هایی با امنیت پایین و قوانین ضعیف اتفاق می‌افتد. پس سعی کنید از صرافی‌های کمتر شناخته شده دوری کنید و سرمایه خود را در صرافی‌های معتبر استفاده کنید.

روانشناسی بازار در پامپ و دامپ

احساسات بازار در پامپ و دامپ، یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. اصلی‌ترین این احساسات نیز فومو (Fear of Missing out، به اختصار FOMO) است. فومو به معنی ترس از جا ماندن است. برای مثال، شما می‌بینید که تمامی افراد درحال خرید یک دارایی هستند و اعتقاد دارند که قیمت این دارایی به زودی رشد خواهد کرد. به همین دلیل، ترس و دلشوره اینکه از بقیه جا بمانید و شما مثل بقیه سود کسب نکنید وارد دل‌تان می‌شود.

نتیجه فومو در اکثر موارد دنبال کردن روند بازار است. اگر در کلاس‌های آموزش ارز دیجیتال در تهران یا هر کلاس آموزشی دیگری شرکت کرده باشید، می‌دانید که دنبال کردن روند بازار همیشه ایده خوبی نیست. پس از بررسی اینکه پامپ و دامپ چیست نیز می‌توانیم به وضوح ببینیم که فومو در پامپ و دامپ بازیگر اصلی صحنه است. کلاهبرداران شروع به تبلیغ می‌‍کنند و شما نیز برای اینکه از بقیه جا نمانید و سود کسب کنید، در تله پامپ و دامپ می‌افتید.

تفاوت پامپ و دامپ با کلاهبرداری‌های دیگر

حالا که می‌دانیم پامپ و دامپ چیست، بهتر است نگاهی به کلاهبرداری‌های مشابه با پامپ و دامپ نیز داشته باشیم. اصلی‌ترین کلاهبرداری مشابه با پامپ و دامپ، راگ پول (Rug Pull) محسوب می‌شود. راگ به معنی فرش و پول به معنی کشیدن است. خود راگ پول را نیز می‌توان به کشیدن فرش ترجمه کرد. در پامپ و دامپ، افراد عادی در نقش کلاهبردار ظاهر می‌شوند و مردم را به خریدن توکن ترغیب می‌کنند. در راگ پول، این کار توسط خود تیم سازنده انجام می‌شود. در واقع در راگ پول، کل پروژه از اول کلاهبرداری است و تیم توسعه‌دهنده توکن پس از پامپ کردن قیمت توکن، آن را دامپ می‌کند.

نوعی دیگر از کلاهبرداری مشابه با پامپ و دامپ، Short and Distort است. این نوع کلاهبرداری، دقیقا برعکس پامپ و دامپ عمل می‌کند. در Short and Distort، کلاهبرداران بعد از هدف قرار دادن یک دارایی، شروع به فروش گسترده و پخش شایعات منفی درمورد دارایی می‌کنند. با این کار، دستکاری قیمت بازار اتفاق می‌افتد و قیمت دارایی به صورت مصنوعی دچار سقوط می‌شود. پس از سقوط نیز این افراد دارایی را در حداقل قیمت می‌خرند.

کلاهبرداری پانزی و هرمی، از دیگر کلاهبرداری‌های مشهور در بازارها هستند که بد نیست درمورد آن‌ها نیز بدانیم. در این کلاهبرداری‌ها، در واقع سرمایه‌ای وجود ندارد و پولی تولید نمی‌شود. در عوض، افراد جدید جذب طرح می‌شوند و پس از جذب افراد، سرمایه از آنان جذب می‌شود. در نهایت نیز سرمایه افراد جدید به افراد قدیمی طرح پرداخت می‌شود، تا جایی که ورودی سرمایه کفاف تعداد سرمایه‌گذاران را ندهد.

آیا پامپ و دامپ در بورس ایران وجود دارد؟

بازار بورس ایران برخلاف دیگر بازارها، زیر نظر دولت ایران فعالیت دارد و بانک مرکزی و مراجع قانونی روی آن نظارت دارند. به همین دلیل، امکان انجام پامپ و دامپ در بورس ایران تقریبا غیرممکن است. در صورت پیاده‌سازی کلاهبرداری پامپ و دامپ در بازار بورس ایران نیز مراجع قضایی سریعا به مورد پیش آمده رسیدگی می‌کنند. تا به حال نیز مورد بزرگی از پامپ و دامپ در بورس ایران گزارش نشده است. با استفاده از آموزش بورس در مشهد و دیگر شهرهای ایران، می‌توانید از این بازار قانونی سود کسب کنید.

در این مقاله، نگاهی به یکی از اصلی‌ترین کلاهبرداری‌های امروزه داشتیم و به بررسی پاسخ سوال پامپ و دامپ چیست پرداختیم. با شناختن اینکه پامپ و دامپ چیست و درک معنی پامپ و دامپ، می‌توانید به خوبی این نوع کلاهبرداری را بشناسید و از آن در امان بمانید. اگر سوال یا نظری درباره پامپ و دامپ دارید، می‌توانید آن را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول پامپ و دامپ

پامپ و دامپ دقیقاً چیست؟

پامپ ودامپ، یک طرح کلاهبرداری است که در آن قیمت یک دارایی به طور مصنوعی بالا برده می‌شود و سپس به صورت ناگهانی با فروش دارایی توسط کلاهبرداران افت می‌کند.

مراحل انجام پامپ و دامپ چیست؟

انتخاب کردن دارایی هدف، خرید بخش بزرگی از دارایی، تبلیغات و جذب سرمایه از افراد، پامپ کردن و افزایش قیمت مصنوعی دارایی و فروش گسترده و دامپ شدن (سقوط قیمت ناگهانی دارایی)، مراحل پامپ و دامپ هستند.

پامپ و دامپ در کدام بازارها رخ می‌دهد؟

پامپ و دامپ معمولا در بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس رخ می‌دهد.

چگونه قربانی پامپ و دامپ نشویم؟

تحقیق شخصی درباره دارایی، دوری از وعده‌های سود سریع، بررسی حجم معاملات و اخبار مربوط به دارایی از روش‌های دور ماندن از پامپ و دامپ هستند.